GosFin Consulting

Информационный портал для малого и среднего бизнеса

Решение вопроса с блокировкой счета по 115-ФЗ

12.08.2020 г. 115-ФЗ

С 2001 года в России вступил в силу и действует Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма". С даты принятия этого закона все банки работающие на территории Российской федерации должны отслеживать и оценивать операции своих клиентов по расчетным счетам, открытым в банке. 


11.08.2020 г. 115-ФЗ

Рекомендации юристов и бухгалтеров в этом вопросе очень простые и тривиальные и касаются всех компаний из различных отраслей экономики. 

Самое главное что нужно вовремя делать - это платить полностью и своевременно все налоги.


10.08.2020 г. 115-ФЗ

Центральный банк Российской Федерации опубликовал на своем сайте методическое пособие для предпринимателей и бизнесменов с советами по 115-ФЗ. 

Методичка будет полезна для всех предпринимателей и бизнесменов, которые работаю в России и имеют расчетный счет в каком-либо коммерческом банке.


09.08.2020 г. 115-ФЗ

Всего существует 5 видов блокировок расчетного счета в банке.

Давайте рассмотрим каждую из них и укажем какие последствия могут быть для клиента.


08.08.2020 г. 115-ФЗ

Если банк усомнится в экономической целесообразности определенной операции клиента происходит блокировка расчетного счета клиента. 

Следующим шагом после блокировки расчётного счета клиента является требование от клиента предоставить объясняющие документы по сделке и письмо с экономическим обоснованием.

Открытие расчетного счета для ООО и ИП онлайн за 1 день


GosFin Consulting

Информационный портал для малого и среднего бизнеса

2015 - 2020 г.