Решение вопроса с блокировкой счета по 115-ФЗ
Виды блокировок по 115-ФЗ.
09.08.2020 г.
115-ФЗ
Всего существует 5 видов блокировок расчетного счета в банке.
Давайте рассмотрим каждую из них и укажем какие последствия могут быть для клиента.
Если ваш банк нашел основание отнести операцию по расчетному счету к подозрительной в соответствии со 115-ФЗ, то банк может заблокировать как счет так и отдельную операцию на определенный срок.
На 5 дней блокируется счет клиента при подозрении на сомнительную операцию. В течении этого периода клиент должен предоставить необходимые разъяснения в банк и предоставить документы по сделке.
Если в течение 5 дней банк не получил от клиента исчерпывающую информацию, то банк в праве не проводить платеж клиента.
Если клиент повторно просит провести аналогичные платежи банк имеет полное право заблокировать расчетный счет клиента и перевести денежные средства в другой банк.
Лучшие статьи месяца
Открытие расчетного счета для ООО и ИП онлайн за 1 день
Открытие расчетного счета для ООО и ИП онлайн за 1 день
GosFin Consulting
Информационный портал для малого и среднего бизнеса
2015 - 2020 г.